3月2日，集团(tuán)召开外部董事任职座谈会(huì)，深入贯彻国(guó)家和我省关(guān)于国(guó)企改革三年行动(dòng)计(jì)划有关(guān)部署要求，就加强(qiáng)董事会(huì)建设(shè)进(jìn)行安排部署。集团(tuán)党委书记、董事长(zhǎng)武强(qiáng)出席并讲话。集团(tuán)党委副书记、副董事长(zhǎng)、总经(jīng)理谷建春宣读任职文件。集团(tuán)班子成员、各子公司主要负(fù)责(zé)人、相关(guān)部室负(fù)责(zé)人和外部董事参加了会(huì)议。
会(huì)上，集团(tuán)党委委员、纪(jì)委书记张建起与外部董事进(jìn)行了集体廉政谈话。集团(tuán)党委委员、副总经(jīng)理、工会(huì)主席薛燁宣读了外部董事履职待遇规(guī)定，集团(tuán)副总经(jīng)理王福宝解读了《外部董事履职管理办法》和《外部董事履职评(píng)价(jià)及责(zé)任追究办法》。
武强(qiáng)指出，董事会(huì)是现(xiàn)代公司治理的核心，建立实(shí)施外部董事占多数(shù)的董事会(huì)制度，是加快推进(jìn)国(guó)企改革三年行动(dòng)、完善现(xiàn)代企业(yè)制度和提升企业(yè)现(xiàn)代治理能力水平的必然要求。此次，集团(tuán)对(duì)14户子公司实(shí)施外部董事占多数(shù)的董事会(huì)制度，必將有利于加快形成权(quán)责(zé)法定、权(quán)责(zé)透明、协(xié)调(diào)运(yùn)转(zhuǎn)、有效制衡的公司治理机(jī)制，进(jìn)一步提升决策质(zhì)量和效率，促进(jìn)制度优(yōu)势(shì)更好转(zhuǎn)化为治理效能。
武强(qiáng)对(duì)外部董事规(guī)范、专业(yè)、高效履职提出了七个(gè)方面的要求：一要强(qiáng)化政治引领(lǐng)。旗帜鲜明讲政治，全面对(duì)標(biāo)对(duì)表党中央决策部署、政策规(guī)定、纪(jì)律要求，自觉(jué)把企业(yè)改革发(fā)展放到党和国(guó)家事业(yè)发(fā)展全局中谋划推进(jìn)，不断提高把握方向、大势(shì)和全局的能力。二要强(qiáng)化理论武装。始终坚(jiān)持以习(xí)近平新时(shí)代中国(guó)特色社会(huì)主义思想武装头脑，尽快掌握任职企业(yè)生產(chǎn)经(jīng)营(yíng)状况，既保持“外部人”的独(dú)立性，又增强(qiáng)“內(nèi)部人”的责(zé)任心，確保省委省政府和集团(tuán)重大决策落地落实(shí)。三要强(qiáng)化战(zhàn)略谋划。著眼长(zhǎng)远(yuǎn)规(guī)划、强(qiáng)化战(zhàn)略引领(lǐng)，用系统(tǒng)观念谋划和推进(jìn)工作，有效促进(jìn)任职企业(yè)加强(qiáng)前瞻思考、全局谋划和战(zhàn)略布局，当(dāng)好集团(tuán)战(zhàn)略意图的传递者。四要强(qiáng)化科学(xué)决策。立足“两个(gè)大局”、心怀“国(guó)之大者”，將自身优(yōu)势(shì)与集体智慧相结(jié)合，围绕集团(tuán)战(zhàn)略目標(biāo)细(xì)化执(zhí)行，聚焦改革发(fā)展的堵点(diǎn)、痛点(diǎn)、难点(diǎn)，为企业(yè)做对(duì)决策、做好决策、做准(zhǔn)决策。五要强(qiáng)化风(fēng)险(xiǎn)防控。时(shí)刻绷紧风(fēng)险(xiǎn)防范这根弦，准(zhǔn)確把握国(guó)资监(jiān)管重点(diǎn)和关(guān)注事项(xiàng)，严(yán)格“三重一大”决策风(fēng)险(xiǎn)管控，突出对(duì)重大事项(xiàng)决策、內(nèi)控体系建设(shè)、董事会(huì)决议执(zhí)行等重点(diǎn)领(lǐng)域的监(jiān)督问(wèn)效。六要强(qiáng)化担(dān)当(dāng)作为。严(yán)格按照集团(tuán)相关(guān)制度充分行使职责(zé)，履行应(yīng)尽义务(wù)，不做“好好先生”,始终保持独(dú)立性，把监(jiān)督制衡的作用发(fā)挥好。七要强(qiáng)化自律意识(shí)。时(shí)刻保持对(duì)权(quán)力的敬畏，做到公权(quán)行使不越轨、不谋私、不任性，切实(shí)管住嘴、管住手、管住脚，筑牢思想和行动(dòng)上的“钢盔铁甲”。
武强(qiáng)最后强(qiáng)调(diào)，集团(tuán)总部相关(guān)职能部室和子公司要加强(qiáng)协(xié)同联(lián)动(dòng)，做好外部董事的待遇保障、信息沟通、履职管理、考核评(píng)价(jià)和服务(wù)保障等工作，加快构(gòu)建外部董事全周期履职支撑服务(wù)体系。各子公司要主动(dòng)適应(yīng)董事会(huì)运(yùn)行的新变化，健全工作机(jī)构(gòu)和工作机(jī)制，努力创(chuàng)造沟通充分、畅所欲言的董事会(huì)文化，积极为外部董事履职创(chuàng)造良好条件，把各项(xiàng)工作做扎实(shí)、做到位，努力在集团(tuán)高质(zhì)量发(fā)展新征程中作出新的更大贡献(xiàn)。
张建起在与外部董事集体廉政谈话时(shí)提出三点(diǎn)要求：一要提高站位，忠实(shí)履职。始终把政治建设(shè)摆在首位，加强(qiáng)理论学(xué)习(xí)，锤炼业(yè)务(wù)本领(lǐng)，起到示范带动(dòng)作用，树起过(guò)硬標(biāo)桿。二要严(yán)守纪(jì)律，规(guī)范用权(quán)。严(yán)守党纪(jì)国(guó)法，带头落实(shí)中央八项(xiàng)规(guī)定精神，带头纠正“四风(fēng)”，秉公用权(quán)，发(fā)挥好头雁效应(yīng)。三要守土尽责(zé)，勇于担(dān)当(dāng)。围绕集团(tuán)改革发(fā)展大局，立足新岗位、新使命，真抓实(shí)干、攻坚(jiān)克难，做到在其位、谋其政、尽其责(zé)。
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